مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/03/26 درمحل  سالن اجتماعات اين شرکت واقع در تهران- خيابان شريعتي -بالاتر از خيابان وحيد دستگردي(ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران10000 %
گروه مالي ملت (سهامي عام )60000 %
ساير سهامداران حقيقي -حقوقي69060210.19 %
مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن189410630.53 %
سازمان خصوصي سازي (سهام ترجيحي کارکنان)503857421.4 %
سرمايه گذاري آتيه صبا1772882924.92 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير46859521213.02 %
سرمايه گذاري صبا تامين57052918415.85 %
وزارت اموراقتصادي ودارايي64410100017.89 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان66990000018.61 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)71998800020 %
جمع332664151492.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا تقوائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي موحدنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي علامه راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرساسان ترابي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
وزارت امور اقتصادي و دارايي14000187509اصلیسيدرسول تاجدار2031485040نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیکاوس رئيسي2539448569عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیمحمدرضا تقوايي0385102011رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیرضا کاظمي تکليمي2658834081عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران281793اصلیسيد کمال سيدعلي0047432081عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
درصد نسبت به حق بیمه صادرهدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی)
۱۴,۳۹۱,۲۳۲
۱۰۰
كاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
(۳,۰۴۲,۳۴۸)
(۲۱)
درآمد حق بیمه
۱۱,۳۴۸,۸۸۴
۷۹
حق بیمه اتكایی واگذاری
(۳,۱۲۹,۱۳۰)
(۲۲)
افزایش (كاهش) ذخایر حق بیمه اتكایی واگذاری
۷۰۸,۷۵۱
۵
هزینه حق بیمه اتكایی واگذاری
(۲,۴۲۰,۳۷۹)
(۱۷)
درآمد حق بیمه سهم نگهداری
۸,۹۲۸,۵۰۵
۶۲
خسارت پرداختی
(۷,۳۶۱,۳۳۳)
(۵۱)
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت
(۱,۵۳۵,۸۳۲)
(۱۱)
هزینه خسارت
(۸,۸۹۷,۱۶۵)
(۶۲)
خسارت دریافتی از بیمه گران اتكایی
۱,۷۵۹,۳۶۳
۱۲
افزایش (كاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتكایی واگذاری
۴۴۱,۵۳۵
۳
خسارت سهم بیمه گران اتكایی
۲,۲۰۰,۸۹۸
۱۵
هزینه خسارت سهم نگهداری
(۶,۶۹۶,۲۶۷)
(۴۷)
هزینه كارمزد و كارمزد منافع
(۱,۱۰۶,۲۰۳)
(۸)
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكایی
۳۷۳,۰۰۹
۳
هزینه كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداری
(۷۳۳,۱۹۴)
(۵)
(افزایش) كاهش سایر ذخایر فنی
(۴۳,۷۰۲)
۰
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی
(۲۲۳,۱۳۹)
(۲)
هزینه سهم نیروی انتظامی
(۸۰,۵۳۹)
(۱)
هزینه سهم وزارت بهداشت
(۵۰۸,۳۹۷)
(۴)
سایر درآمد (هزینه) های بیمه ای
(۲,۱۰۰)
۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
(۸۵۷,۸۷۷)
(۶)
سود (زیان) ناخالص فعاليت بيمه ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی)
۶۴۱,۱۶۷
۴
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
۷۰۶,۹۶۶
۵
سود (زیان) ناخالص فعاليت بيمه ای
۱,۳۴۸,۱۳۳
۹
درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
۱۶۲,۰۴۲
۱
هزینه های اداری و عمومی
(۱,۰۳۰,۵۶۸)
(۷)
سود (زیان) عملیاتی
۴۷۹,۶۰۷
۳
هزینه های مالی
۰
۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای
۳۰,۶۹۵
۰
سود (زیان) خالص قبل از كسر مالیات
۵۱۰,۳۰۲
۴
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص
۵۱۰,۳۰۲
۴
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای هر سهم (ریال)
۳۷۴
۰
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۳۳
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۱۴۲
۰
سرمایه
۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۰,۳۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۵,۵۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۸۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۷۵,۸۲۶
اندوخته قانونی
(۲۵,۵۱۵)
اندوخته سرمایه ای
(۵۱,۰۳۰)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱۶۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۳۳,۶۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۶
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و    به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  15,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  4,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مضافاً حق حضور عضو مالي غيرموظف هيئت مديره در کميته حسابرسي شرکت، به ازاي هر جلسه حضور مبلغ 7،500،000 ريال (حداکثر يک جلسه در ماه ) علاوه بر حق حضور در جلسات هيئت مديره تعيين گرديد.