مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه سينا - نماد: وسين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29 درمحل  تهران خيابان شهيد بهشتي نرسيده به خيابان وليعصر پلاک 309 شرکت بيمه سينا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي189990012.1 %
شرکت ليزينگ جامع سينا362898794.01 %
بنياد مدرسه سازي داورپناه و همسر388772884.29 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش757394248.37 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان9052610010 %
ساير10106385811.16 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا16291023417.99 %
بنياد علوي31687635135 %
جمع84128213592.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امين شيرکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن عليخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم رشيدي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد ذوقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ليزينگ جامع سينا10102312820سهامی خاصاصلیمرتضي دباغ عالي نصب0073973432رئیس هیئت مدیره موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بنياد علوي10100056933موسسه غیر تجاریاصلیامين شيرکاني3501345526عضو هیئت مدیره موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920موسسه غیر تجاریاصلیروح اله اميدي0439037298عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صادرات نيرو خليج فارس کيش1056سهامی خاصاصلیسعيد خرقاني0035151277نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ليزينگ جامع سيناحقوقیسهامی خاص10102312820اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص10340058917اصلی
بنياد علويحقوقیموسسه غیر تجاری10100056933اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100171920اصلی
صادرات نيرو خليج فارس کيشحقوقیسهامی خاص1056اصلی
خسرو ناظميانحقیقی2031422006علی‌البدل
ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609علی‌البدل


سایر موارد:
****