موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت الکتريک خودرو شرق - نماد: خشرق
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/02/24
درمحل
هتل پرديسان واقع در مشهد،بزرگراه شهيد کلانتري ،جنب پارک صدا و سيما
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري سمند | 5242547 | 1.66 % |
|
| ساير سهامداران | 11330471 | 3.6 % |
|
| (شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام | 50430000 | 16.01 % |
|
| شرکت سهامي عام توليد قطعات اتومبيل | 165727857 | 52.61 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي مونسان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالعلي صالحي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد موحد نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خسروخسروي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | 10380136950 | | اصلی | ناصر صمد زاده | 1672252768 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت رينگ سازي مشهد ( سهامي عام) | 12210 | | اصلی | سعيد هادي زاده زرگر | 0933037228 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| اگزوز خودرو خراسان | 10380274990 | | اصلی | عباسعلي آريافر | 0944055206 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | | اصلی | سيدعلي جعفري | 5779884331 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص ) | 228430 | | اصلی | مهدي مونسان | 4569480144 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
وانيا نيک تدبير
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
در مجمع عمومي سال منتهي به 29/12/1393 سود نقدي هر سهم 12 ريال اعلام شد.
|