موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت سايپا شيشه - نماد: کساپا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/09
درمحل
سالن اجتماعات رمضان شرکت پارس خودرو واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي شرکت سازه گستر سايپا
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 804423 | 1.15 % |
|
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) سهامي عام | 39918841 | 57.03 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ناصر آخوندي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
يوسف نديلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد جمالي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کامران کريمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | | اصلی | سيد کامران غفاري خلف محمدي | 0035289538 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | | اصلی | آقاي سيد محمد موسوي | 0042966523 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت مگاموتور(سهامي خاص) | 89219 | | اصلی | سيد وحيد مدني | 0045912270 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت پرديس پرهام کيش | 10158 | | اصلی | سيد احمد ابوترابي فرد | 4322674216 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
فاطر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
2,700,000
|
2,750,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- مجمع مقرر نمود هيات مديره پيگيريهاي لازم تا حصول نتيجه مطلوب بابت موضوع بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانوني انجام دهد.
2- رعايت مفاد قانون تجارت در موردپرداخت سود سهام در موعد مقرر و اطلاع رساني از طريق شبکه کدال به سهامداران مورد تاکيد مجمع قرار گرفت .
3- مجمع مقرر نمود هيات مديره پيگيريهاي لازم در خصوص تحقق افزايش سرمايه و خروج از ماده 141 صورت گيرد.
|