مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/09/30 شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1393/01/19 درمحل  هتل آزادي به نشاني بزرگراه چمران بزرگراه يادگار امام هتل آزادي سالن زرين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي شازند ( سهامي عام )400000001 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگوارت ( سهامي خاص)432500001.08 %
مهرداد کوه خضري500000001.25 %
محمد اسکندري اورک600000001.5 %
سيد محمدمهدي بدلا750000001.88 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادآريازيگوارت1000000002.5 %
شرکت گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب1000130002.5 %
شرکت توسعه اميد افق گردشگري1122007672.81 %
توسعه تجارت دل عالم پرشيا1200000003 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان1220506833.05 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان1518000003.8 %
شرکت طرح سازه تنيان1900000004.75 %
ابراهيم مناف زاده1990000004.97 %
عباس دهقان2000000005 %
شرکت تامين سرمايه نوين2000000005 %
شرکت تامين سرمايه امين2000000005 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران2526500006.32 %
جمع221596445055.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدصادق طاهري ابرندآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي جهانگيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زيرک ن‍ژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا خدابخش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام)350282سهامی عاماصلیمحمدصادق طاهري ابرند آبادي3719547299رئیس هیئت مدیره موظفخیر
طرح و سازه تنيان (سهامي خاص)311332سهامی خاصاصلیعليرضا حيدرآبادي پور2991432861عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجتمع پترو صنعت گامرون 271755سهامی خاصاصلیعلي اصغر سفري1582035334نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان396888سهامی عاماصلیابراهيم صادقي5149546135عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت آتيه سازان صنعت سپاهان 34323سهامی خاصاصلیعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۶,۵۴۵,۴۸۶ 		۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۵,۸۶۲ 		۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
۲۸,۹۷۵ 		۰
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۲۳۲,۰۰۲ 		۴
کارمزد و سایر درآمدها
۶۹۵,۸۱۲ 		۱۱
جمع درآمدها
۷,۵۰۸,۱۳۷ 		۱۱۵
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۵,۴۶۱,۷۲۲) 		(۸۳)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۵۶۰,۹۰۱) 		(۹)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۵۸۲,۸۲۰) 		(۹)
هزینه استهلاک
(۵۱,۵۲۹) 		(۱)
جمع هزینه ها
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۸۵۱,۱۶۵ 		۱۳
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۸۵۱,۱۶۵ 		۱۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۸۵۱,۱۶۵ 		۱۳
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۸۵۱,۱۶۵ 		۱۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۱۳ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۱۳ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۱۳ 		۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰ 		۶۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۸۵۱,۱۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۶۴,۴۴۹
تعدیلات سنواتی
(۲۲۰,۶۳۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۶۴۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۷۵۴,۹۷۶
اندوخته قانونی
(۱۲۷,۶۷۵)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۶۲۷,۳۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
تقسيم سود بر اساس قانون تجارت مقرر گرديد مبلغ 150ريال خالص بابت هر سهم به سهامداران پرداخت گردد.