د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي سلطاني چاکيني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوذر سروش
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد کمساري بناني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي قادرنظري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
۷۰۴,۹۴۹
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۰
|
۰
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۰
|
۰
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۲۹۰,۸۰۶
|
۴۱
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۹۹۵,۷۵۵
|
۱۴۱
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
۰
|
۰
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
(۹۱۴,۶۹۴)
|
(۱۳۰)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۱۳۴,۴۶۰)
|
(۱۹)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
۰
|
۰
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
(۱,۰۴۹,۱۵۴)
|
(۱۴۹)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
(۵۳,۳۹۹)
|
(۸)
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
(۵۳,۳۹۹)
|
(۸)
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
(۵۳,۳۹۹)
|
(۸)
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
(۵۳,۳۹۹)
|
(۸)
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
(۱۰۷)
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
(۱۰۷)
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
(۱۰۷)
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۵۰۰,۰۰۰
|
۷۱
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
تدوين و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 0
ریال بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 0
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|