د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهندس مهدي سعيد نقي گنجي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن وهاب زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهمن اطمينان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميخک درمنش
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲,۳۰۳,۵۰۲
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۹۹۶,۴۴۴)
|
(۸۷)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۳۰۷,۰۵۸
|
۱۳
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۶,۳۳۸)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۴,۳۴۲)
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۱۶,۳۷۸
|
۹
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱۰,۸۱۸)
|
(۵)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۴,۳۴۱
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۴,۳۹۳
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۱۴,۲۹۴
|
۵
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۱۴,۲۹۴
|
۵
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۱۴,۲۹۴
|
۵
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۰۶۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۵۶۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۵۶۴
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۲,۵۰۰
|
۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شراکت
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| مهدي سعيد نقي گنجي | حقیقی | | 0039965112 | اصلی |
| شيميائي رازي | حقوقی | سهامی عام | 10100842142 | اصلی |
| کيميا رزين | حقوقی | با مسئولیت محدود | 56444 | اصلی |
| کيان شيمي | حقوقی | با مسئولیت محدود | 47002 | اصلی |
| حسن وهاب زاده | حقیقی | | 0071237860 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت
|