د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي خامي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد علي نيا
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبر آقا محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد علي ميرنجاتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۹,۹۷۵,۶۷۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۱۰۶,۱۶۰
|
۱
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۴۶۸,۰۳۳
|
۵
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۹۰۶,۹۱۱
|
۹
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۵,۸۰۳,۶۰۷
|
۵۸
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۷,۲۶۰,۳۸۲
|
۱۷۳
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۱۳,۲۷۱,۲۳۹)
|
(۱۳۳)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۲۹۴,۴۰۱)
|
(۲۳)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۵۹۲,۶۶۹)
|
(۶)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۱۰۱,۷۴۴)
|
(۱)
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱,۰۰۰,۳۲۹
|
۱۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱,۰۰۰,۳۲۹
|
۱۰
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱,۰۰۰,۳۲۹
|
۱۰
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱,۰۰۰,۳۲۹
|
۱۰
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲۵۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۵۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۵۰
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۱,۰۰۰,۳۲۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۸۰۸,۶۸۴
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۲۰,۰۰۰)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۰,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۲۸۹,۰۱۳
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۰,۰۵۰)
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۵۶۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۵۷۸,۹۶۳
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۴۰
|
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 3,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|