د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين فاتح
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين علي دوستي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد حاجي مزذاراني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد رضا موسوي چهارده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۸,۵۶۷
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۵۸۶)
|
(۱۳۵)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
(۳,۰۱۹)
|
(۳۵)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸,۳۳۵)
|
(۳۳۱)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۳۶,۱۵۵)
|
(۴۲۲)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
(۶۷,۵۰۹)
|
(۷۸۸)
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹,۵۹۸)
|
(۲۲۹)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
(۱۳۲)
|
(۲)
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
(۸۷,۲۳۹)
|
(۱,۰۱۸)
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
(۷۸)
|
(۱)
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
(۸۷,۳۱۷)
|
(۱,۰۱۹)
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
(۸۷,۳۱۷)
|
(۱,۰۱۹)
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
(۵۵۸)
|
(۷)
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
(۷۲۲)
|
(۸)
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
(۷۲۲)
|
(۸)
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۲۰,۹۶۰
|
۱,۴۱۲
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آرشين حساب
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| فارسيت اهواز | حقوقی | سهامی عام | 10861494662 | اصلی |
| سيمان دورود | حقوقی | سهامی عام | 10740026271 | اصلی |
| صنايع سيمان غرب | حقوقی | سهامی عام | 10660015738 | اصلی |
| بانک رفاه کارگران | حقوقی | | 10100334245 | اصلی |
| مهدي عابدکريمي | حقیقی | | 1286879884 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 4,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
|