موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1393/10/28
درمحل
تهران - خيابان ميرعماد - خيابان 13 پلاک 40 واحد 9و10
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/06/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| خانم ناهيدالسادات شفاعت | 16566 | 0.33 % |
|
| سايرسهامداران | 37032 | 0.74 % |
|
| خانم فاطمه ازگلي | 63332 | 1.27 % |
|
| آقاي محمدازگلي | 83333 | 1.67 % |
|
| آقاي احسان ازگلي | 83333 | 1.67 % |
|
| آقاي سيدمجيدشفاعت | 152566 | 3.05 % |
|
| آقاي محمدحسين ازگلي | 166666 | 3.33 % |
|
| آقاي سجادازگلي | 166666 | 3.33 % |
|
| آقاي علي ازگلي | 166666 | 3.33 % |
|
| آقاي مرتضي ازگلي | 409984 | 8.2 % |
|
| آقاي مجيد ازگلي | 492630 | 9.85 % |
|
| آقاي عرفان مشمولي اسبوئي | 512035 | 10.24 % |
|
| آقاي اميرحسين ازگلي | 602416 | 12.05 % |
|
| آقاي علي مشمولي اسبوئي | 1496644 | 29.93 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي ازگلي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجيدازگلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدحميداديبي فر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدمهدي حسيني دارابي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سيدحميد اديبي فر | 2181019241 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| علي مشمولي اسبوئي | 2090551992 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| مرتضي ازگلي | 0451933753 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
| مجيد ازگلي | 0451966236 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| شرکت نئوپان فومنات (سهامي خاص) | 127905 | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
عامر مشاور تهران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
انتخاب بازرسان قانوني شرکت و موضوعاتي که در صلاحيت مجمع باشد.
|