مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1394/04/30 درمحل  تهران-اتوبان بسيج-بلوار هجرت- جنب ورزشگاه تختي-ميدان شهيد مطهري-ميدان شهيد باکري-مجتمع فرهنگي فتح المبين- سالن الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي بيمه ايران 190445171.27 %
شرکت پترو گوهر فراساحل کيش(سهامي خاص)191778931.28 %
شرکت پترو پايدار ايرانيان (سهامي خاص)274203201.83 %
شرکت شهريار مهستان 1317712938.78 %
شرکت مهندسي پترو تدبير پارس17999063712 %
ساير38759534025.84 %
شرکت مهندسي نفت وگاز سپانير73500000049 %
جمع1500000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جان محمد عزيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد قلي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا رزاقي منش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا بهروزي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت دريا سازه نوين قشم3577اصلیاحمد رضا رزاقي منش0041057104عضو هیئت مدیره موظف
کهن ليل بوشهر10960037784اصلیسيد محمد رضا حسيني0036031461عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت بين المللي نفت و گار تبيان کيش9399اصلیفرزاد اناري1587695313نایب رئیس هیئت مدیره موظف
شرکن فن آوري نفت و گاز دامون اروند2564اصلیمحمد قلي زاده0919796052عضو هیئت مدیره موظف
جان محمد عزيزي2391878834اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۴,۳۷۱,۲۳۷ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴,۰۲۵,۱۴۵) 		(۹۲)
سود (زيان) ناخالص
۳۴۶,۰۹۲ 		۸
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴۸,۷۶۳) 		(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۶۶,۰۷۲) 		(۲)
سود (زیان) عملیاتی
۲۳۱,۲۵۷ 		۵
هزینه های مالی
(۱,۰۷۴,۷۵۸) 		(۲۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۲۹,۸۴۰) 		(۱)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۸۷۳,۳۴۱) 		(۲۰)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۸۷۳,۳۴۱) 		(۲۰)
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۸۷۳,۳۴۱) 		(۲۰)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۵۴ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۵۸۲) 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۵۸۲) 		۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰ 		۳۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۸۷۳,۳۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۴,۶۲۰,۸۱۰)
تعدیلات سنواتی
۶۶,۷۶۶
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۱۵,۴۲۷,۳۸۵)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۱۵,۴۲۷,۳۸۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.