مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30 شرکت توليدي قند شيروان قوچان بجنورد - نماد: قشير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1391/10/16 درمحل  کارخانه واقع در استان خراسان شمالي . شهرستان شيروان ، کيلومتر 15 جاده شيروان بجنورد - کارخانه قند شيروان ، قوچان و بجنورد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين1158940.23 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1326669326.53 %
شرکت سرمايه گذاري پانيد پارس2533588550.67 %
جمع3871847277.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي آهنگرسريزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نعمت حسيني رهبر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي بيداريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمحمد مهدي بهرامي0056469276رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري پانيد پارس309645سهامی خاصاصلیآزاد علي دهقاني0620400331عضو هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917سهامی خاصاصلیعلي بيداريان0932039121عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن49356سهامی خاصاصلیمهدي خليلي0041347250عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت انرژي گستر سينا90128سهامی خاصاصلیاصغر داوطلب0828901244عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی10100171920اصلی
شرکت سرمايه گذاري پانيد پارسحقوقیسهامی خاص309645اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص10340058917اصلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمنحقوقیسهامی خاص49356اصلی
موسسه بنياد علويحقوقیموسسه غیر تجاری107158اصلی


سایر موارد:
جهت انتخاب عضو هيئت مديره اخذ راي بعمل آمد و مجمع موسسه بنياد علوي را بجاي شرکت انرژي گستر سينا براي باقيمانده مدت ماموريت هيئت مديره انتخاب نمود .