مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/10/30 شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان - نماد: برانسفو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/01/19 درمحل  زنجان-دفتر مديريت شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني ايران ترانسفو30000 %
شرکت مقره سازي صدف گستر30000 %
شرکت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو30000 %
موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران30000 %
شرکت ايران ترانسفو299988000100 %
جمع300000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد مهدوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد کاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي شمسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد تقي لو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ايران ترانسفو10822سهامی عاماصلیحميد کاظمي1463025904عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مقره سازي صدف گستر زنجان3430سهامی خاصاصلیابوالفضل جعفرآبادي4578564551نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران11989موسسه غیر تجاریاصلیسعيد تقي لو4284269135عضو هیئت مدیره موظف
بازرگاني ايران ترانسفو5433سهامی خاصاصلیاحمد مهدوي5179039878رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات پس از فروش ايران ترانسفو5648سهامی خاصاصلیمجتبي شمسي1500572179عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۶۷,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۳۴,۹۲۸
تعدیلات سنواتی
(۶,۱۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۸,۷۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۴۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۳,۳۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۹۰,۷۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۹۰,۷۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷۳,۷۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۲۳
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 3,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 450 700 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد