مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال - نماد: وشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/04/19 درمحل  سالن اجتماعات صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال به نشاني: مازندران، بابل ، چهاراره شهدا، خيابان نواب صفوي ، طبقه فوقاني صندوق قرض الحسنه توسعه عصرشمال پلاک 297   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد علي زاده طبرستاني13176861.08 %
حسن سرهنگ پور27831002.28 %
شرکت سنجش سهام سيمان سبزوار39230713.22 %
هيراد رستگارپور72000005.91 %
شرکت آريس بسپار1823200014.96 %
شرکت صنعتي بازرگاني رهروان توسعه عصر2744726122.52 %
ساير سهامداران6099688250.04 %
جمع121900000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي قدسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا سليماني اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نبي اله تقي زاده خطير  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير فاميليان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بازرگاني صنعتي رهروان توسعه عصر1387اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
علي اکبر شهيري طبرستاني2062637284اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيد رحيم ايمني آذري2163199159اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آريس بسپار2820اصلیرضا نمک شناس3111199886نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
موسسه توسعه متوازن شمال ايرانيان474اصلیياسر کارگري4989588843عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۳۹,۴۷۶
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۶,۵۲۵
۱۷
سود حاصل از سایر فعالیتها
۹,۵۷۵
۲۴
جمع درآمدها
۵۵,۵۷۶
۱۴۱
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴,۷۵۹)
(۱۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۸۵
۰
سود (زیان) عملیاتی
۵۱,۰۰۲
۱۲۹
هزینه های مالی
(۱۱,۶۶۰)
(۳۰)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۹,۳۴۲
۱۰۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۹,۳۴۲
۱۰۰
مالیات
(۷۲۲)
(۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۸,۶۲۰
۹۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۱۸
۱
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۳۲۳
۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۱۷
۱
سرمایه
۱۲۱,۹۰۰
۳۰۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۸,۶۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸,۸۱۳
تعدیلات سنواتی
(۲۲۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۵,۵۹۹)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴۱,۶۰۷
اندوخته قانونی
(۱,۹۳۱)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۵۸۴)
سود سهام مصوب سال جاری
(۳۱,۶۹۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۶,۳۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶۰
آريا بهروش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نمود گر روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بازرگاني صنعتي رهروان توسعه عصرحقوقی1387اصلی
سيد رحيم ايمني آذريحقیقی2163199159اصلی
منصور رستگارپورحقیقی3359511476اصلی
علي رضامنشحقیقی0386043965اصلی
توليدي بازگاني حاميان توسعه عصرحقوقیسهامی خاص7148اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,584,700,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: