د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي قدسي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا سليماني اميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نبي اله تقي زاده خطير
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير فاميليان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
۳۹,۴۷۶
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۶,۵۲۵
|
۱۷
|
|
IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۹,۵۷۵
|
۲۴
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۵۵,۵۷۶
|
۱۴۱
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۴,۷۵۹)
|
(۱۲)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱۸۵
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۵۱,۰۰۲
|
۱۲۹
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۱۱,۶۶۰)
|
(۳۰)
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۳۹,۳۴۲
|
۱۰۰
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۳۹,۳۴۲
|
۱۰۰
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۷۲۲)
|
(۲)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۳۸,۶۲۰
|
۹۸
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۴۱۸
|
۱
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۳۲۳
|
۱
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۳۱۷
|
۱
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۲۱,۹۰۰
|
۳۰۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
آريا بهروش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
نمود گر روش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
بازرگاني صنعتي رهروان توسعه عصر | حقوقی | | 1387 | اصلی |
سيد رحيم ايمني آذري | حقیقی | | 2163199159 | اصلی |
منصور رستگارپور | حقیقی | | 3359511476 | اصلی |
علي رضامنش | حقیقی | | 0386043965 | اصلی |
توليدي بازگاني حاميان توسعه عصر | حقوقی | سهامی خاص | 7148 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,584,700,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|