مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/15 درمحل  تهران خيابان شريعتي خيابان دستگردي، خيابان تخارستان، کوچه شهيد حسن زاده پلاک 18   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي ( سرمايه سازان دانوش) 10000 %
رضا نجات بخش اصفهاني10000 %
ستاره سهيل احساء ( صنعت محور دانوش) 250000001 %
وزين سازان آريا سام 250000001 %
عمران خشت اميد ( عمران سرمايه آيريک خزر )244999800098 %
جمع2500000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين سراج  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا نجات بخش اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رهام کشاورز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نعمت خانجاني سيداني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
رضا نجات بخش اصفهاني 1284799271اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عمران سرمايه آيريک خزر14004358650با مسئولیت محدوداصلیغلامحسين سراج0041300068عضو هیئت مدیره موظف
صنعت محور دانوش10260389684با مسئولیت محدوداصلیمهدي کشاورز 1289239533رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
وزين سازان آريا سام14005434440با مسئولیت محدوداصلیفردين فلاحپور سيچاني 0052452824نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزلي14005643831با مسئولیت محدوداصلیرهام کشاورز 1289079226عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
رضا نجات بخش اصفهاني حقیقی1284799271اصلی
عمران سرمايه آيريک خزرحقوقیبا مسئولیت محدود14004358650اصلی
صنعت محور دانوشحقوقیبا مسئولیت محدود10260389684اصلی
وزين سازان آريا سامحقوقیبا مسئولیت محدود14005434440اصلی
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزليحقوقیبا مسئولیت محدود14005643831اصلی