مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/06/31 شرکت سرمايه گذاري نيرو - نماد: ونيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/09/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/09/29 درمحل  تهران- خيابان وليعصر نرسيده به چهار راه پارک وي -مجموعه ورزشي تلاش - سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير6434980.16 %
شرکت پيماب30985480.77 %
آهاب35153810.88 %
مهندسي مشاور مهاب قدس78897921.97 %
شرکت سرمايه گذاري هلال احمر104118132.6 %
شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش187103874.68 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي18218163945.55 %
جمع22645105856.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا آقا محمديان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پژمان شعبانپور فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد نصيريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد عين آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه ملي208669سهامی عاماصلیفواِد فتح اللهي4609810409رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه نگاه پويا 318437سهامی خاصاصلیرضا آقامحمديان4899721455نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کارآفرين سبز خليج فارس291590سهامی خاصاصلیسيدفخرالدين حيدري منش0940824795عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي89584سهامی عاماصلیجواد عين آبادي1061512304عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت خدمات مديريت سرمايه مدار9729سهامی خاصاصلیابوالفضل اسماعيل زاده0054912822عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري هلال احمر288522سهامی خاصعلی البدلقائم موهبتي0650137388عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صادرات نيرو خليج فارس کيش10861526994سهامی خاصاصلیفريدون رهنماي رودپشتي2739692153عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۳۶,۴۹۹ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۹,۴۶۱ 		۲۶
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۴۵,۹۶۰ 		۱۲۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳۲,۳۰۸) 		(۸۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۳۰,۲۵۸) 		(۸۳)
سود (زیان) عملیاتی
(۱۶,۶۰۶) 		(۴۵)
هزینه های مالی
(۱,۱۶۲) 		(۳)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۸,۰۹۹ 		۵۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۳۱ 		۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۳۱ 		۱
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۳۱ 		۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۴۲) 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱ 		۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰ 		۱,۰۹۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۷,۹۹۳
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۸۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۴,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
(۷۶,۰۰۰)
سود قابل تخصیص
۳۷,۰۴۱
اندوخته قانونی
(۱۶)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۷,۰۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  0  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.