د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيف اله ابراهيمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر علي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جابري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1391/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱,۶۸۰,۶۵۰
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۵۰,۱۰۵)
|
(۸۶)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۲۳۰,۵۴۵
|
۱۴
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۳,۹۶۲)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۷۵,۱۴۷
|
۴
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۳۱,۷۳۰
|
۱۴
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۳,۹۳۰)
|
(۳)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱۵,۸۹۴
|
۱
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۹۳,۶۹۴
|
۱۲
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۹۳,۶۹۴
|
۱۲
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۰۳۰)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۷۶,۶۶۴
|
۱۱
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۷۷۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۶۴۶
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۵۸۹
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۳۰۰,۰۰۰
|
۱۸
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو | حقوقی | تعاونی | 148586 | اصلی |
| شرکت خدمات بازرگاني و صنعتي آينده گستر برهان(سهامي خاص) | حقوقی | | 405805 | اصلی |
| فني و مهندسي جنوب تاسيسات | حقوقی | | 10420196707 | اصلی |
| شرکت دارج کيش | حقوقی | سهامی خاص | 8620 | اصلی |
| شرکت خبرگان تجارت البرز | حقوقی | با مسئولیت محدود | 426020 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 870
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|