مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/06/31 شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/10 درمحل  تهران -سعادت آباد-بالاتر از ميدان کاج-خيابان نهم-پلاک12 -مرکز همايش هاي بين المللي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهندسي و مديريت پروژه هاي ساختمان نوين ايرانيان 20000 %
شرکت تامين مسکن نوين50000 %
شرکت پشتيبان ايجادساختمان 197750.01 %
شرکت تامين مسکن جوانان 300000.01 %
صندوق سرمايه گذاري يکم نيکو کاري آگاه1000000.03 %
شرکت خدمات مديريت اداري پارس کاوان نماد5000000.17 %
کارگزاري آگاه ساري8500200.28 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا11000000.37 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان15003580.5 %
شرکت تجارت بين المل ميلاد آريا زيگورات 19000000.63 %
شرکت تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات 29000000.97 %
توسعه اميد افق گردشگري30093811 %
ميراث فرهنگي و گردشگري30526301.02 %
ساير35900151.2 %
شرکت تعاوني م.ک.س.م وزارت بهداشت و درمان آموزش40000001.33 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق 41500001.38 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک آگاه71000002.37 %
بيمه مرکزي ايران128000004.27 %
سبدشرک08046شرکت تعاوني م.ک.س.وزارت بهداشت و درمان آموزش پ144510004.82 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 170517485.68 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تأمين( سهامي عام) 196885446.56 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 16019392953.4 %
جمع25799440034.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد بديعي جارياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهراد ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیسياوش جروند1818689448نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیاسفنديار برومند2160128961رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين مسکن جوانان10102172273اصلیيوسف صفارشاهرودي0934063631عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیمحمدحسن همت1198973821عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين مسکن نوين10102318561اصلیمحسن بهرامي ارض اقدس0940427516عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پشتيبان ايجاد ساختمانحقوقی10102605183اصلی
تامين مسکن جوانانحقوقی10102172273اصلی
سرمايه گذاري ساختمان نوينحقوقی10102680599اصلی
تامين مسکن نوينحقوقیسهامی عام10102318561علی‌البدل
شرکت مهندسي و مديريت پروژه هاي ساختمان نوين ايرانيانحقوقیسهامی خاص1010346632اصلی
شرکت ويستا سامانه آساحقوقیسهامی خاص1032080714اصلی