مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت سبحان دارو - نماد: دسبحان(سبحان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/15 درمحل  تهران-خيابان 16 اذر دانشگاه تهران ساختمان جديد دانشکده داروسازي سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت البرز دارو299980.01 %
شرکت کي بي سي299980.01 %
سبحان انکولوژي299980.01 %
ساير125562304.19 %
سرمايه گذاري البرز7498555225 %
گروه دارويي سبحان18131113960.44 %
جمع26894291589.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتري محمد رضواني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد علي ميرزا کوچک شيرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر عقيل ارين نژاد فيض ابادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين الهام بخش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه دارويي سبحان10100711350سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
البرز دارو10861412626سهامی عاماصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
داروسازي سبحان انکولوژي10102350203سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کي بي سي10861220664اصلیمهدي ايثاري نيا0492215571رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقی10100443908اصلی
البرز داروحقوقیسهامی عام10861412626اصلی
داروسازي سبحان انکولوژيحقوقیسهامی خاص10102350203اصلی
کي بي سيحقوقی10861220664اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,666,666 8,888,888   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,222 2,555 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)