موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت سبحان دارو - نماد: دسبحان(سبحان)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/15
درمحل
تهران-خيابان 16 اذر دانشگاه تهران ساختمان جديد دانشکده داروسازي سالن رازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت البرز دارو | 29998 | 0.01 % |
|
شرکت کي بي سي | 29998 | 0.01 % |
|
سبحان انکولوژي | 29998 | 0.01 % |
|
ساير | 12556230 | 4.19 % |
|
سرمايه گذاري البرز | 74985552 | 25 % |
|
گروه دارويي سبحان | 181311139 | 60.44 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکتري محمد رضواني فر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
دکتر محمد علي ميرزا کوچک شيرازي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
دکتر عقيل ارين نژاد فيض ابادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين الهام بخش
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه دارويي سبحان | 10100711350 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
البرز دارو | 10861412626 | سهامی عام | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
داروسازي سبحان انکولوژي | 10102350203 | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
کي بي سي | 10861220664 | | اصلی | مهدي ايثاري نيا | 0492215571 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
0 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه دارويي سبحان | حقوقی | سهامی عام | 10100711350 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري البرز | حقوقی | | 10100443908 | اصلی |
البرز دارو | حقوقی | سهامی عام | 10861412626 | اصلی |
داروسازي سبحان انکولوژي | حقوقی | سهامی خاص | 10102350203 | اصلی |
کي بي سي | حقوقی | | 10861220664 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
6,666,666
|
8,888,888
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,222
|
2,555
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|