د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي حاجي باقري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرشاد فتاحي نيا
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن محمودزاده مرقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اردشير مردانپور پينوندي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۸,۵۱۳,۱۲۷
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۲,۴۰۷
|
۰
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۲۵۰,۶۹۹
|
۳
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۵۵۸,۵۸۸
|
۷
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۱,۳۷۶,۳۴۶
|
۱۶
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۰,۷۰۱,۱۶۷
|
۱۲۶
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۵,۷۹۴,۹۳۰)
|
(۶۸)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۰۲,۹۵۷)
|
(۲۵)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۶۷۸,۷۲۴)
|
(۸)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۱۲۷,۱۹۸)
|
(۱)
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱,۹۹۷,۳۵۸
|
۲۳
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱,۹۹۷,۳۵۸
|
۲۳
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱,۹۹۷,۳۵۸
|
۲۳
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰۳,۲۱۱)
|
(۴)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱,۶۹۴,۱۴۷
|
۲۰
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۴۹۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۴۹۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۴۲۴
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۷
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۱,۶۹۴,۱۴۷
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۸۶۷,۸۴۲
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۵,۳۰۳
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۴,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۶۰)
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۵۰,۰۰۰)
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۷۱۲,۶۳۲
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵۴,۱۲۲)
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶۹,۴۱۴)
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۷۷۷)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۶۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۶۸۶,۳۱۹
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۰
|
بهبود ارقام
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آريان فراز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان | حقوقی | سهامی عام | 292601 | اصلی |
| تعاوني مصرف کارکنان انصار | حقوقی | تعاونی | 187662 | علی‌البدل |
| سرمايه گذاري يمين | حقوقی | سهامی عام | 239515 | اصلی |
| ارتباطات سيار ايران | حقوقی | سهامی عام | 317512 | اصلی |
| سرمايه گذاري سيماي توسعه کار | حقوقی | سهامی خاص | 389590 | اصلی |
| بنيان گستر کاوا | حقوقی | سهامی خاص | 423479 | اصلی |
| تعاوني ايثارگران ظفر | حقوقی | تعاونی | 123754 | علی‌البدل |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 3,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 2,777
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره به ازاي هر جلسه مبلغ 3ميليون ريال خالص تا حداکثر 2جلسه در ماه (مبلغ 6.000.000ريال بابت يکماه حق حضور در جلسه)مورد تصويب قرار گرفت و پاداش هيات مديره نيز مبلغ 2.500.000.000ريال خالص تعيين گرديد.
|