موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت کارخانجات کابل سازي ايران - نماد: بايکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/01/26 درمحل  کارخانه شرکت واقع در کيلومتر 16 جاده قديم کرج-جنب ايران وانت(گروه صنعتي بهمن)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

عباس قدس 0793211204 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف شرکت‌ مهتاب خراسان 6837 اصلی حسين علي باقري 3979173399 عضو هیئت مدیره غیر موظف شرکت حباب ساز 54850 اصلی محمد رضا عليرحيمي 4590967588 رئیس هیئت مدیره غیر موظف شرکت صنعتي کوشا پيشه سمنان 2664 سهامی خاص اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي وجيه الله ساعدي 6279299953 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي سيدمحمدمحدث 1816617342 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف محمد کاظم توکلي 2180943628 اصلی نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف