مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا - نماد: حسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/06/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/06/18 درمحل  تهران-خيابان گاندي جنوبي-نبش کوچه ششم-پلاک 38- سالن همايش-طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کوثر بهمن10000 %
بنياد علوي10000 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ايران4164542724.94 %
شرکت ره نگار پارس7680224145.99 %
جمع11845066870.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  1  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  1  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  1  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  1  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمجتبي دلگشايي1219294500نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت ره نگار پارس151953اصلیمحمد رمضانيان0042709431رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بنياد علوي385اصلیفرهوش آل احمد0047124431عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن10100945346اصلیحميد زندي0848487771عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیسيامک ابوعلي1950834298عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی10100171920اصلی
شرکت ره نگار پارسحقوقی151953اصلی
بنياد علويحقوقی385اصلی
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمنحقوقی10100945346اصلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقی211900اصلی


سایر موارد:
ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده ميباشد.