مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  خراسان رضوي-شهرستان خواف-کيلومتر 4 جاده خواف به رشتخوار-محل سايت شرکت سيمان مجد خواف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي13819103635.9 %
جمع13819103635.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحيدر ابراهيم باي سلامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا عصاررودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد شاهقاسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام باختر رودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي0769591531اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
وحيد شاه قاسي0769462952علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شاخص تراز رود10103441273با مسئولیت محدوداصلیآقاي علي محمد محصل رودي0769442277عضو هیئت مدیرهغیر موظف
عبدالله باقرنژادنشلي2141294460اصلیعضو هیئت مدیره موظف
آقاي محمد جلالي سنگاني0769719244اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي ناصر اردواني2160348139اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه و عمران مجد خواف10380033207سهامی عامعلی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱۰۱,۶۳۸
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۹۶,۸۰۰)
(۹۵)
سود (زيان) ناخالص
۴,۸۳۸
۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۰,۲۱۴)
(۱۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۴,۸۱۵)
(۵)
سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۱۹۱)
(۱۰)
هزینه های مالی
(۱,۹۴۶)
(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴,۱۳۹
۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۷,۹۹۸)
(۸)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۷,۹۹۸)
(۸)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۷,۹۹۸)
(۸)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲۶)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲۱)
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲۱)
۰
سرمایه
۳۸۴,۹۴۸
۳۷۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۷,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۷,۹۹۸)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۷,۹۹۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهنمودگران کاردان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  2,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را مصوب نمود. مجمع به آقاي وحيد شاهقاسي وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاي ذيل دفاتر ثبت، اقدام نمايد.