د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا عصاررودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
وحيد شاهقاسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهنام باختر رودي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
۱۰۱,۶۳۸
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۹۶,۸۰۰)
|
(۹۵)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۴,۸۳۸
|
۵
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۱۰,۲۱۴)
|
(۱۰)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۴,۸۱۵)
|
(۵)
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
(۱۰,۱۹۱)
|
(۱۰)
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۱,۹۴۶)
|
(۲)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۴,۱۳۹
|
۴
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
(۷,۹۹۸)
|
(۸)
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
(۷,۹۹۸)
|
(۸)
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
(۷,۹۹۸)
|
(۸)
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
(۲۶)
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
(۲۱)
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
(۲۱)
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳۸۴,۹۴۸
|
۳۷۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهنمودگران کاردان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 2,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را مصوب نمود.
مجمع به آقاي وحيد شاهقاسي وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاي ذيل دفاتر ثبت، اقدام نمايد.
|