موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/11/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1392/12/01 درمحل  خراسان رضوي، شهرستان خواف،کيلومتر 4 جاده خواف رشتخوار،محل سايت کارخانه شرکت سيمان مجد خواف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

غلامحيدر ابراهيم باي سلامي 0769591531 اصلی رئیس هیئت مدیره موظف وحيد شاه قاسي 0769462952 اصلی نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف آقاي علي محمد محصل رودي 0769442277 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي عباسعلي عطائيان دهکردي 0048709441 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي حسين ابراهيم باي 0769543413 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي ابراهيم معتبري رودي 0769440312 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي ناصرالدين عيدخاني 0769445519 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف آقاي مسعود موحدي رودي 0769463460 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف شاخص تراز رود 10103441273 با مسئولیت محدود اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف