د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
داود بهراء
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حبيب قلي زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حيدر اسماعيل زاده شاطري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيروس حبيب زاده خيابان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۶,۶۸۷
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۳,۰۳۵
|
۴۵
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۱۷,۱۲۸
|
۲۵۶
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۲۶,۸۵۰
|
۴۰۲
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۷۲۲)
|
(۱۱۵)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱۶۶
|
۲
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۹,۲۹۴
|
۲۸۹
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳,۳۳۵)
|
(۱۹۹)
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۵۷
|
۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۶,۰۱۶
|
۹۰
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۶,۰۱۶
|
۹۰
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۶,۰۱۶
|
۹۰
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۹۳
|
۳
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۶۰
|
۱
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۶۰
|
۱
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۰,۰۰۰
|
۱,۴۹۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آباد نوين تهران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| خليل قلي پور خليلي | حقیقی | | 1376239639 | اصلی |
| شهرداري منطقه يک تبريز | حقوقی | | 1 | اصلی |
| سازمان عمران تبريز | حقوقی | | 2 | اصلی |
| شهرداري منطقه دو تبريز | حقوقی | سهامی عام | 4 | علی‌البدل |
| علي بخشايش | حقیقی | | 1376986671 | اصلی |
| عمران عرش پرسا | حقوقی | سهامی خاص | 32303 | علی‌البدل |
| کشت و صنعت پياذر | حقوقی | | 17 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 0
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
لازم به ذکر است روزنامه مهد آزادي به عنوان روزنامه محلي انتخاب شدد.
|