د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جان محمد عزيزي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد قلي زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا بهروزي نيا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمدرضا رزاقي منش
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
۲,۶۴۰,۲۷۴
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۴,۴۴۹,۱۷۲)
|
(۱۶۹)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
(۱,۸۰۸,۸۹۸)
|
(۶۹)
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۱۴۶,۳۴۵)
|
(۶)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۱,۲۶۴,۰۰۴)
|
(۴۸)
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
(۳,۲۱۹,۲۴۷)
|
(۱۲۲)
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۱,۳۱۸,۲۳۲)
|
(۵۰)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۱۲۱,۳۹۲
|
۵
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
|
(۱۶۷)
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
|
(۱۶۷)
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
|
(۱۶۷)
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
(۲,۱۴۶)
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
(۲,۹۴۴)
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
(۲,۹۴۴)
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
۵۷
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۸,۹۸۵,۶۵۶)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱,۲۱۹,۰۶۷)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
۰
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
۰
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۱۴,۶۲۰,۸۱۰)
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
۰
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
(۱۴,۶۲۰,۸۱۰)
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
|