د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
اله ويردي رجايي سلماسي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
خسرو فخيم هاشمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي ضرغام پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدمحمد رجايي نوبري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۸,۰۵۶,۲۱۲
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۱۹۰,۹۶۴
|
۲
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۶۳,۶۰۷
|
۱
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۱۶۴,۳۵۲
|
۲
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۳,۴۴۲,۸۲۱
|
۴۳
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۱,۹۱۷,۹۵۶
|
۱۴۸
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۸,۶۰۲,۹۶۳)
|
(۱۰۷)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۲۷,۵۵۱)
|
(۲۰)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۶۳۹,۱۰۰)
|
(۸)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۱۶۹,۵۶۹)
|
(۲)
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۸۷۸,۷۷۳
|
۱۱
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۸۷۸,۷۷۳
|
۱۱
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۸۷۸,۷۷۳
|
۱۱
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷,۴۲۲)
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۸۴۱,۳۵۱
|
۱۰
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲۲۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۲۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۱۰
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۸۴۱,۳۵۱
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۲۱۶,۱۰۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۵۰,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۲۵۰)
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸۹۰,۲۰۲
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۱,۸۱۶)
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۲۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۲۴۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۵۱۱,۱۸۶
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۶۰
|
سخن حق
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 4 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 7,200
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
پيشنهاد تقسيم سود سال مالي منتهي به 29/12/1390 : به ازاي هر سهم 60 ريال جمعا" به مبلغ 240 ميليارد ريال مورد تصويبت قرار گرفت.
تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل : به هيات مديره تفويض اختيار شد.
|