موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين - نماد: خاذين
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/24 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1395/04/27
درمحل
کيلو متر 9 جاده مخصوص کرج،شرکت پارس خودرو،سالن رمضان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري سايپا | 511 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 722 | 0 % |
|
| مرکز تحقيقات ونوآوري صنايع خودرو سايپا | 937090 | 0.09 % |
|
| ناصر آزادمنش | 1000470 | 0.1 % |
|
| ساير سهامداران | 8031959 | 0.79 % |
|
| شرکت ايراني توليد اتومبيل(سايپا) | 553173582 | 54.08 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ناصر آخوندي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيروس شجاعي برجوئي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يوسف نديلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کامران کريمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | | اصلی | قاسم کمال زاده | 0321442938 | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| بازرگاني سايپا يدک | 10101336827 | | اصلی | اسد اله عزيز آبادي | 0055281591 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سعيد درخشاني کشکي | 1583244905 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت سايپا ديزل(سهامي عام) | 9863 | | اصلی | اميررضا نخعي | 0055875432 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت سامان پزوهان آتيه ساز آريا(سهامي خاص) | 13081 | | اصلی | مهدي بزرگي | 2219368904 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
5,400,000
|
6,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
5- با اکثريت آراء معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت همراه صورتهاي مالي بر طبق مقررات اصلاحيه قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت .6- مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصميمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گرديد هيات مديره شرکت نسبت به انجام تکاليف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.7- انتخاب اعضاي تکميلي هيات مديره در راستاي اجراي ماده 28 اساسنامه ، مجمع ضمن رعايت مواد 88 و 109 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت سهامداران ذيل را به عنوان اعضاي حقوقي جهت تکميل اعضاء هيات مديره براي باقي مانده دوران تصدي ، لغايت 08/02/1396 انتخاب نمودند :1-7 - شرکت زامياد (سهامي عام -2-7 -مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا (شرکت سهامي خاص) 8-اينجانبان مديران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاي ذيل اين صورتجلسه ، قبولي خويش را براي تصدي مديريت شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين (سهامي عام ) به انجام وظايف مربوطه در هيات مديره هيات اخير الذکر اعلام مي داريم .9- با توجه به دستور جلسه مجمع ، بررسي و تصويب طرح تامين منابع مالي از بورس با انتشار اوراق صکوک در راستاي اجراي بند 1 ماده 18 اساسنامه با اکثريت آراء حاضرين در اختيار هيات مديره شرکت قرار گرفت .10-مجمع با اکثريت آراء به مدير عامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت و انجام تشريفات قانوني اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.
|