مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت بانک سرمايه - نماد: سمايه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/11/14 درمحل  سالن خليج فارس واقع در تهران، شهرک قدس، انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختري)، پژوهشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت باربد تجارت پارس1451249383.63 %
شرکت تامين مسکن فرهنگيان1999999995 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه پايدار صدف2056780765.14 %
شرکت سرمايه گذاري فرآيند2501216026.25 %
شرکت ساختماني معلم3055162657.64 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان39999999910 %
شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان39999999910 %
ساير153836937538.46 %
جمع344481025386.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پرويز کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد کليايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالصالح شاکر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم قنبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان93939سهامی خاصاصلیآقاي پرويز کاظمي0046306242رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري شهر آتيه314780سهامی خاصاصلیآقاي محمدرضا توسلي0859234215نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت ساختماني معلم90772سهامی خاصاصلیآقاي علي بخشايش1376986671عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  7,700  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم سال مالي منتهي به 29/12/1392 در خصوص سود قابل تقسيم مقرر شد پس از وضع اندوخته قانوني مبلغ 1.400.000.000.000 ريال ( به ازاي هر سهم 350 ريال برمبناي 4.000.000.000 سهم ) جهت تقسيم بين سهامداران تخصيص يافت. بديهي است که سهام اشخاص وابسته به گروه ريخته گران در تاريخ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 14/11/1393 به نام هاي حميد رضا اعضاد ، ميلاد محمد زاده ، شيما السادات مشعلي ، مرجان نشاط طهراني ، صفورا موسوي ، اشکان طرخوراني ، زهرا عموچي فروشاني و بدري نجمائي لنباني حسب نظر معاون محترم دادستان پرداخت نمي گردد و در حسابي نزد بانک نگهداري گردد تا اتخاذ تصميم لازم از سوي مرجع قضائي معمول گردد.