مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/02/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - نماد: وپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1392/05/30 درمحل  مرکزهمايش هاي بين المللي رازي واقع در تهران بزرگراه شهيد همت بين شيخ فضل اله نوري وچمران سالن شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير کمتر از 5 درصد 249597191.37 %
سازمان تامين اجتماعي 60159712033.05 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين(سهامي عام )67865434137.29 %
جمع130521118071.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جلال اماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سالار ايران زاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهيار بيات بابلقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن وفايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي خاص )59435اصلیمحسن حبيب 3800059339رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیعباس عباسي ابيانه 1239722478عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیعلي کريمي فيروزجايي2062275447نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
احداث وخودکفايي صنايع - شاخص (سهامي عام )118429اصلیمسعود آل اسحاق0382044347عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان ( صندوق ) تامين اجتماعي 8894اصلیحسن وفايي1753100283عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۲/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۲۹۵,۳۴۷ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۶,۷۵۳ 		۲
سود حاصل از سایر فعالیتها
۲۸,۱۰۸ 		۱۰
جمع درآمدها
۳۳۰,۲۰۸ 		۱۱۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۶,۴۴۸) 		(۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۳۱۳,۷۶۰ 		۱۰۶
هزینه های مالی
(۴۳,۷۱۹) 		(۱۵)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۱۲۱,۳۸۷) 		(۴۱)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۴۸,۶۵۴ 		۵۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۴۸,۶۵۴ 		۵۰
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۴۸,۶۵۴ 		۵۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۷۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۸۲ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۲ 		۰
سرمایه
۱,۸۲۰,۰۰۰ 		۶۱۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/02/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۴۸,۶۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴۹,۰۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۹۹۷,۶۵۴
اندوخته قانونی
(۳,۲۰۰)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۱,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۴۵,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۹۴۷,۷۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
آوند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
مبلغ 1200ميليون ريال ناخالص به عنوان پاداش هييت مديره تعيين گرديد