مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت پالايش نفت لاوان - نماد: شاوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/05/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1393/05/14 درمحل  شيراز - خيابان مشکين فام - هتل هماي شيراز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير80149790.7 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني (30استان )45736864040 %
صندوق تامين اجتماعي 57170780050 %
جمع103709141990.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهرداد محقق زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا وثوقي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي امامي ميبدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي دادور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
رفاه گستر تامين اجتماعي10101775376اصلیمهرداد محقق زاده دواني اصل1819141969رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين10101336280اصلیمحمدحسن امامي ميبدي0070598495عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
املاک ومستغلات تامين اجتماعي10100357802اصلیمحمدعلي دادور0054332575عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سهام عدالت استان همدان6689اصلیسيد سعيد سيدسيواني4284641344عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیعلي امامي ميبدي0320668517نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۵۵,۲۳۵,۹۹۶ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۵۳,۵۶۲,۶۴۹) 		(۹۷)
سود (زيان) ناخالص
۱,۶۷۳,۳۴۷ 		۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳۴۹,۳۰۷) 		(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۱,۳۲۴,۰۴۰ 		۲
هزینه های مالی
۰ 		۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۱,۴۱۴ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱,۳۴۵,۴۵۴ 		۲
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۳۴۵,۴۵۴ 		۲
مالیات
(۳۰۲,۷۲۷) 		(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۰۴۲,۷۲۷ 		۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۱۵۸ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱,۱۷۷ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹۱۲ 		۰
سرمایه
۱,۱۴۳,۴۲۲ 		۲
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱,۰۴۲,۷۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۹۳,۱۲۴)
تعدیلات سنواتی
۵۲۲,۰۶۱
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۷۱,۶۶۴
اندوخته قانونی
(۵۲,۱۳۶)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۱,۱۴۳,۴۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۷۶,۱۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
1- ترازنامه مورخ 29/12/1392 و صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 29/12/1392 شرکت مورد تصويب قرار گرفت . 2- مقرر شد در اجراي مواد 90 ، 239 و 240 اصلاحيه قانون تجارت ، مبلغ 1000 (يک هزار) ريال به ازاء هر سهم براي سال مالي منتهي به 29/12/1392 ار محل سود قابل تقسيم (سود انباشته) و در وجه سهامداران پرداخت گردد . 3- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت براي مدت يکسال انتخاب شد . مجمع تعيين حق الزحمه موسسه مذکور را در قالب قراراداد في مابين به هيئت مديره شرکت تفويض نمود . 4- روزنامه دنياي اقتصاد بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد . 5- در اجراي ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره شرکت از ابتداي سال مالي 1393 به ازاي تشکيل حداقل يک جلسه و جلسات مکرر مبلغ 8،500،000 ريال ناخالص به صورت ماهانه تعيين گرديد . با توجه به کفايت مذاکرات ، جلسه در ساعت 18:30 همان روز خاتمه يافت ، مجمع به آقاي عادل زارعي رئيس امور پيمانها و حقوقي شرکت با حق توکيل و اعطاي نمايندگي به غير وکالت و نمايندگي داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذيل دفاتر مربوطه اقدام نمايند .