مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت گروه بهمن - نماد: خبهمن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1392/04/08 درمحل  هتل المپيک واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي ، بلوار دهکده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير516695221.02 %
شرکت گروه انژري آريادانا769665841.52 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير834936351.65 %
شرکت شاسي ساز 1395038932.75 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا1597199993.15 %
شرکت سرمايه گذاري بهمن2219245934.38 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي2282277434.5 %
شرکت سرمايه گذاري غدير4222885608.33 %
ساير سهامداران 4461324718.8 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان4656622129.18 %
شرکت نگين ساحل رويال71340084714.07 %
گروه مالي مهر اقتصاد136307975426.89 %
جمع437206981386.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد اسکندري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پرويز احمدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد موحدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري غدير 86180سهامی عاماصلیناصر بيگ زاده مرزباني 0047477563عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانه143380سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مهندسي وتحقيقات فلزات غيرآهني7130سهامی خاصاصلیمسيح مشهدي تفرشي 0072639717رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجان18527سهامی خاصاصلیمحمود کماني0530681234نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران203970سهامی خاصاصلیمحمد رضا سروش 0569744441عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري غدير حقوقیسهامی عام86180اصلی
شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجانحقوقیسهامی خاص18527اصلی
شرکت سرمايه گذاري انديشه محورانحقوقیسهامی خاص203970اصلی
شرکت نگين ساحل رويال حقوقیسهامی خاص322430اصلی
سرمايه گذاري تدبير گران آتيه ايرانيان حقوقیسهامی خاص246077اصلی


سایر موارد: