د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهندس محمدرضا انصاري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهندس محمد حسين دستجردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهندس هوشنگ يوسفخاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهندس غلامرضا بابائي همتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
۶,۶۵۸,۶۰۷
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۶,۳۲۲,۶۹۵)
|
(۹۵)
|
|
IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۳۳۵,۹۱۲
|
۵
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۱۷۹,۳۲۴)
|
(۳)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۰
|
۰
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۵۶,۵۸۸
|
۲
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۱۳,۰۱۸)
|
۰
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۷۰,۷۷۱
|
۱
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۱۴,۳۴۱
|
۳
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۱۴,۳۴۱
|
۳
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۱۴,۳۴۱
|
۳
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۲۲
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱۶۷
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۶۷
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۲۸۰,۰۰۰
|
۱۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۲۱۴,۳۴۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۳۱,۷۸۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۲۲,۰۱۲)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۲۰۰,۰۰۰)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
(۱۰,۰۰۰)
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳۱۴,۱۱۵
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
(۱۱,۸۵۰)
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
(۳,۶۰۰)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۷۲,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۲۲۶,۶۶۵
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۶
|
بيات رايان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
علي نقي مشايخي | حقیقی | | 0558903568 | اصلی |
مهدي مظهري | حقیقی | | 0040362728 | اصلی |
بهروز گتميري | حقیقی | | 0420397566 | اصلی |
شاهرخ بيات | حقیقی | | 0046470794 | اصلی |
منصور حداد | حقیقی | | 0047821639 | اصلی |
علي اصغر نعمتي | حقیقی | | 1062565436 | علیالبدل |
مريم انصاري | حقیقی | | 0059879645 | علیالبدل |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 0
ریال بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 3,600
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
به هيئت مديره تفويض اختيار گرديد که پس از اخذ موافقت و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق صکوک غير قابل تبديل به سهام تا سقف يکهزار ميليارد ريال اقدام نمايد.
سایر موارد:
کمک هاي عام المنفعه: مبلغ 50 ميليارد ريال بابت کمکهاي خيريه و عام المنفعه تصويب و در اختيار هيأت مديره قرار گرفت.
|