مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت دارو سازي تهران دارو - نماد: دتهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1392/12/25 درمحل  تهران . خيابان ميرداماد بعدازپمپ بنزين خيابان شمس تبريزي شمالي خيابان نيک راي پلاک 12 واحد 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي عبدالحميد سعيدي نژاد399999210 %
خانواده آقاي سعيدي نژاد665970416.65 %
آقاي سعيد سعيدي نژاد1025833625.65 %
شرکت تهران شيمي 1199919230 %
جمع3291722482.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد سعيدي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد نورالدين سيد خيرآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان سيد رضي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود عبدالکريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عبدالمجيد سعيدي نژاد0042539331اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمد پرنيان پور0033341087اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احسان سيدرضي0452645182اصلیعضو هیئت مدیره موظف
اقاي سعيد سعيدي نژاد0452645183اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي محمد مسعود علي مراد 2851257943اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عبدالمجيد سعيدي نژادحقیقی0042539331اصلی
محمد پرنيان پورحقیقی0033341087اصلی
احسان سيدرضيحقیقی0452645182اصلی
اقاي سعيد سعيدي نژادحقیقی0452645183اصلی
آقاي محمد مسعود علي مراد حقیقی2851257943اصلی