مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  شاهرود خيابان چمران خيابان کوزه گري کانون ملي شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت احياي سپاهان 1000000.12 %
شرکت تکادو 2492240.3 %
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 7776930.93 %
شرکت ذوب و احياي روي قشم8287100.99 %
شرکت معدنکاران انگوران 8880041.06 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني8981551.07 %
شرکت سايا 9480931.13 %
شرکت آيينه خان اسپادانا 10541341.25 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران 10839291.29 %
شرکت ايران کشتي بحر 10988191.31 %
شرکت کالسيمين 32682793.89 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 888764110.58 %
ساير سهامداران 986090411.74 %
جمع2994358535.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد علي رئيس زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي خوش طينت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا جلالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمد اخياني 4590140748اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معادن روي ايران10460063089سهامی عاماصلیرامين محمدي نيايي4284245554عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
هبت اله حسين پور 4590957930اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت نوآوران مديريت سبا ( سهامي عام )287846سهامی خاصاصلیمحمدابراهيم روياني نژاد 4590983184رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري انديشه محوران10460064120سهامی خاصاصلیعلي نصيري6319359676عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲۰۵,۴۱۲ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۶۲,۲۸۱) 		(۷۹)
سود (زيان) ناخالص
۴۳,۱۳۱ 		۲۱
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۶,۱۰۷) 		(۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۵,۴۵۲) 		(۳)
سود (زیان) عملیاتی
۳۱,۵۷۲ 		۱۵
هزینه های مالی
(۸۲۶) 		۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۳,۲۹۳ 		۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۷۵۲ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۴,۷۹۱ 		۱۷
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۴,۷۹۱ 		۱۷
مالیات
(۲۳) 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۴,۷۶۸ 		۱۷
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۷۶ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۱۴ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۱۴ 		۰
سرمایه
۸۴,۰۰۰ 		۴۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۴,۷۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵,۶۲۸
تعدیلات سنواتی
(۱,۳۵۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۱,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
(۵)
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۶۳۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴۷,۴۱۰
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۴۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۸,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۸,۶۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
دقيق تراز سپاهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  400,000,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: