مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت بانک شهر - نماد: وشهر(شهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/09/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1393/09/18 درمحل  تهران بزرگراه شهيد حکيم غرب بعد از بزرگراه شهيد چمران ورودي اختصاصي برج ميلاد تهران مرکز همايش هاي برج ميلاد سالن سعدي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران2000000005 %
شرکت تعاوني توليدي و توزيعي کارکنان شهرداري تهران (شهر يار)2000000005 %
شهرداري قزوين2666666666.67 %
شهرداري کرج2800000007 %
شهرداري تبريز2800000007 %
شهرداري شيراز2800000007 %
شهرداري قم2800000007 %
شهرداري اصفهان2962446207.41 %
شهرداري مشهد3523680008.81 %
شهرداري تهران40000000010 %
جمع283527928635.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي خامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي حسام نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود نصرتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شهرداري تهران0اصلیغلامحسين مظفري1061144593عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت خدمات اداري شهر92690موسسه غیر تجاریاصلیمرتضي خامي4130466240رئیس هیئت مدیره موظف
صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران22796موسسه غیر تجاریاصلیحسين محمدپورزرندي5099655300نایب رئیس هیئت مدیره موظف
شهرداري اصفهان00000اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري قم000000اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري کرج0000000موسسه غیر تجاریاصلیخيراله بيرانوند4071555701عضو هیئت مدیره موظف
شهرداري قزوين00000000اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
مقرر گرديد جهت ارزيابي دارايي هاي زمين و ساختمان (املاک) به منظور افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها از طريق انتخاب کارشناس يا کارشناسان از فهرست معرفي شده توسط کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران و ساير استان ها (از بين کارشناسان همان استان يا شهر) توسط هيأت مديره صورت پذيرد .