مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان - نماد: حپارسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/09/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1395/09/13 درمحل  سالن همايش صدرا واقع در تهران-خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهايي جنوبي- جنب مسجد بقيه ا... (عج)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا9900000.99 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال13058031.31 %
شرکت سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان14397631.44 %
صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا21657292.17 %
ساير31847263.18 %
شرکت بين المللي توسعه ساحل و فرا ساحل نگين کيش6940833369.41 %
جمع7849435478.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا جمارانيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر بختياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير10102169938اصلیعلي اصغر سراجي2091821284رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیعبدالرضا نادري افوشته0046210962عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دريابان جنوب ايران کيش10861562931اصلیناصر بختياري0037304641عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران مارين سرويسز10100869114اصلیسيدمصطفي خردمند0043752764عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش10980171131اصلیرضا جمارانيان0054852099نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۸,۲۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۰,۱۴۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۰,۱۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۱۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۴,۳۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵۴,۳۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۴,۳۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۹۰۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
مدبران مستقل  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مبلغ 1900 ريال به ازاء هر سهم (190000 ميليون ريال) به عنوان سود نقدي مورد تصويب قرار گرفت.