مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت سيمان خاش - نماد: سخاش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1394/02/22 درمحل  سالن شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در : تهران - خيابان مطهري - بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني - پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري سپه10256650.82 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)26380062.11 %
سايرسهامداران28037642.24 %
شرکت آينده سازان صنعت سيمان 49854453.99 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير73396415.87 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد2497701819.98 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 2500000020 %
شرکت فارس و خوزستان (سهامي عام)5324448142.6 %
جمع12201402097.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين صوفلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو جامعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیحسين فاتح0051842483نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمصطفي پرتوافکنان3251779605رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سيمان آبيک (سهامي عام )198702اصلیسيد محمد ميرشفيعي0052412466عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان خوزستان10420082717اصلیخسرو جامعي2371859419عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت 171336اصلیشاپور کشائي فرد0381564134عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,500,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500,000,000 1,800,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد: