د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد جوادروشن
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرامرزرساپور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغرنقيبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدغلامي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۷۴,۵۱۷
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۱,۵۷۴
|
۲
|
|
IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۷۶,۰۹۱
|
۱۰۲
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰,۱۸۱)
|
(۲۷)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۵۶۵
|
۱
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۵۶,۴۷۵
|
۷۶
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۹۹۳)
|
(۹)
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۴,۳۱۵
|
۶
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۵۳,۷۹۷
|
۷۲
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۵۳,۷۹۷
|
۷۲
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۵۳,۷۹۷
|
۷۲
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲۸۲
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۶۹
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۶۹
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۰,۱۰۰
|
۲۶۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
احراز ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 9,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,700
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
تقسيم سود مقررشدازمحل سود قابل تقسيم ، مبلغ 34017 ميليون ريال(هرسهم 170 ريال) بين سهامداران تقسيم والباقي به حساب سود وزيان انباشته منظور شود. ضمنا" روزنامه دنياي اقتصاد وروزنامه محلي کرمان امروز به عنوان روزنامه رسمي شرکت جهت يکسال مالي انتخاب گرديدند.
|