مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/06/31 شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/11/20 درمحل  تهران - بزرگراه آفريقا - نبش خيابان نهم گاندي - پلاک 38- ساختمان شماره 2 بازرگاني پتروشيمي - طبقه هشتم.   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عبدالحسين کريمي 209800 %
شرکت هوايار 209800 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي209800 %
هاشم روشني596730 %
حميد عرب پور4489760.02 %
سيد حسين مير شفيعيان 5245040.02 %
محمد حسين طهراني مقدم 1744353056.98 %
بهمن کريمي 2005706718.02 %
شرکت پي آي تي کيش26994137410.8 %
سيد محمدعلي فاطمي37500001815 %
گروه تخصصي هونام مهر پارس42500000017 %
شرکت پيتکو پي آي تي 100008713940 %
جمع244613060097.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسماعيل نادري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالحسين کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا احرارنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پروز حميدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عبدالحسين کريمي1881319091اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369سهامی خاصاصلیاسماعيل نادري1818059411عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پيتکو پي آي تي کورپوريشن 95سهامی خاصاصلیاحمدرضا احرارنژاد0056913427عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنعتي هوايار143351سهامی خاصاصلیجليل سبحاني 0621229504رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمحمدعلي فاطمي2559167883اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت