موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/06/31
شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/11/20
درمحل
تهران - بزرگراه آفريقا - نبش خيابان نهم گاندي - پلاک 38- ساختمان شماره 2 بازرگاني پتروشيمي - طبقه هشتم.
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/06/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
عبدالحسين کريمي | 20980 | 0 % |
|
شرکت هوايار | 20980 | 0 % |
|
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي | 20980 | 0 % |
|
هاشم روشني | 59673 | 0 % |
|
حميد عرب پور | 448976 | 0.02 % |
|
سيد حسين مير شفيعيان | 524504 | 0.02 % |
|
محمد حسين طهراني مقدم | 174435305 | 6.98 % |
|
بهمن کريمي | 200570671 | 8.02 % |
|
شرکت پي آي تي کيش | 269941374 | 10.8 % |
|
سيد محمدعلي فاطمي | 375000018 | 15 % |
|
گروه تخصصي هونام مهر پارس | 425000000 | 17 % |
|
شرکت پيتکو پي آي تي | 1000087139 | 40 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
اسماعيل نادري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالحسين کريمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمدرضا احرارنژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پروز حميدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
عبدالحسين کريمي | 1881319091 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي | 10101336369 | سهامی خاص | اصلی | اسماعيل نادري | 1818059411 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت پيتکو پي آي تي کورپوريشن | 95 | سهامی خاص | اصلی | احمدرضا احرارنژاد | 0056913427 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه صنعتي هوايار | 143351 | سهامی خاص | اصلی | جليل سبحاني | 0621229504 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيدمحمدعلي فاطمي | 2559167883 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شراکت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
5,000,000
|
5,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت
|