مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/03/31 شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/07/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1393/07/22 درمحل  مشهد ،بلوار سازمان آب ،نبش شهيد صادقي 19 ،مجتمع تابان ،طبقه سوم ،واحد 18   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم افشاي کافي معاملات مشمول ماده 129 اصلاحي قانون تجارت در صورتهاي مالي و عدم اتخاذ تصميم مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1393/08/05 و در محل مشهد بلوار سازمان آب نبش شهيد صادقي 19 مجتمع تابان طبقه سوم واحد 18 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 10010001 %
شرکت مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد10110491.01 %
شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس3110159531 %
شرکت جهاد تعاون خراسان3135171831.25 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاه 3160159531.5 %
جمع9606695795.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا حسن زاده به نمايندگي از شرکت جهاد تعاون خراسان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نور علي طالب زاده به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن گنجي به نمايندگي از شرکت آتيه پگاه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر اشرفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
جهاد تعاون استان خراسان10380237237سهامی خاصاصلیمحمدرضا حسن زاده5539343387رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري آتيه پگاه 207086سهامی خاصاصلیمهدي قرباني قلجلو2754407049عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري شهرسازان دشت طوس10380390272سهامی خاصاصلینور علي طالب زاده 0680316728عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد8888سهامی خاصاصلیحسين عليپور چکاب0819839337عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن خراسان10380358710سهامی خاصاصلیمنصور محمودي مقدم6439437054نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
جهدسازان طوس10380269929سهامی خاصعلی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق8049سهامی خاصعلی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :