موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت سيمان تهران - نماد: ستران
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/21
درمحل
پژوهشگاه نيرو واقع در تهران شهرک قدس (غرب)- انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختري )
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سهامي بيمه ايران | 24493083 | 1.4 % |
|
بيمه مرکزي ايران | 25049035 | 1.43 % |
|
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان | 30000000 | 1.71 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران | 34567072 | 1.98 % |
|
اشخاص حقوقي، حقيقي وکارکنان شرکت | 74518810 | 4.26 % |
|
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن | 185510516 | 10.6 % |
|
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي | 304115457 | 17.38 % |
|
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 586821027 | 33.53 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي داداش
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبد المجيد شورابي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود بهمني راد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبد الحميد توسليان
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 10103057702 | سهامی خاص | اصلی | سيدمحمداتابک | 0039263215 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | مهدي تفضلي | 5659677681 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | سهامی خاص | اصلی | عبدالحميد توسليان | 0046719482 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
گروه مالي بانک مسکن | 10100687843 | سهامی عام | اصلی | غلامحسين عرب حسنخاني | 4591036634 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيمان هگمتان | 10820049324 | سهامی عام | اصلی | داوود مختارپور | 0057188599 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد
|