مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت سيمان تهران - نماد: ستران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/21 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران شهرک قدس (غرب)- انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختري )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي بيمه ايران244930831.4 %
بيمه مرکزي ايران250490351.43 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان 300000001.71 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران345670721.98 %
اشخاص حقوقي، حقيقي وکارکنان شرکت745188104.26 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن18551051610.6 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي30411545717.38 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس58682102733.53 %
جمع126507500072.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي داداش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبد المجيد شورابي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود بهمني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبد الحميد توسليان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش صنايع معدني کاوه پارس10103057702سهامی خاصاصلیسيدمحمداتابک0039263215رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمهدي تفضلي5659677681نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917سهامی خاصاصلیعبدالحميد توسليان0046719482عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه مالي بانک مسکن10100687843سهامی عاماصلیغلامحسين عرب حسنخاني 4591036634عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان هگمتان10820049324سهامی عاماصلیداوود مختارپور0057188599عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد