د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد عسگري بشکاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هادي طاهري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود بهمني راد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالحميد توسليان
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲,۹۰۱,۴۴۲
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۰۶,۰۱۴)
|
(۷۳)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۷۹۵,۴۲۸
|
۲۷
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۴,۵۲۳)
|
(۳)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱,۸۹۳
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۷۲۲,۷۹۸
|
۲۵
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۹,۲۲۶)
|
(۵)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱,۰۶۳,۷۹۵
|
۳۷
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۹۲,۲۷۰
|
۳
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱,۷۳۹,۶۳۷
|
۶۰
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱,۷۳۹,۶۳۷
|
۶۰
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱۹,۲۹۲)
|
(۴)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱,۶۲۰,۳۴۵
|
۵۶
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۴۱۳
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۹۹۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۹۲۶
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۷۵۰,۰۰۰
|
۶۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۱,۶۲۰,۳۴۵
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۲۷۶,۶۸۵
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۱۰۳,۹۵۲
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۸۰,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۲۲۰,۹۸۲
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۵۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۱,۳۶۵,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۸۵۳,۴۸۲
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۸۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| گسترش صنايع معدني کاوه پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10103057702 | اصلی |
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | حقوقی | | 10100171920 | اصلی |
| مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | حقوقی | سهامی خاص | 10340058917 | اصلی |
| گروه مالي بانک مسکن | حقوقی | سهامی عام | 10100687843 | اصلی |
| سيمان هگمتان | حقوقی | سهامی عام | 10820049324 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 2,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .
|