مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان - نماد: سدبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1393/09/15 درمحل  تهران -ابتداي يوسف آباد خيابان ابن سينا خيابان سيزدهم پلاک سيزده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان زنجان 9590130.94 %
اشرف رستمي 22681812.22 %
سعيد نيک نام 28519362.8 %
اعظم رستمي37870873.71 %
ساير سهامداران 40116373.93 %
علي نجفي مقدم 72659257.12 %
جمع2114377920.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نجفي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مقصود پور ابولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم ملک نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت بازرگاني صنايع سيمان فارس و خوزستان 131609اصلیسيداحمد موسوي4130853945عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سيمان زنجان 1279اصلیمجيد خاموردي4218394301عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سيمان آبيک 198702علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سيمان دورود2020اصلیشروين پولادوند 4219454985عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت فولادو چدن و ماشين سازي دورود304اصلیتقي حاجيوند4848784689عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
احمد مقصودي0321435631اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۴۱,۶۵۲ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰ 		۰
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۰ 		۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۵,۳۰۵) 		(۱۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۰ 		۰
هزینه های مالی
(۱,۵۷۸) 		(۴)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۰ 		۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰ 		۰
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۰ 		۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۰ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۰ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۰ 		۰
سرمایه
۱۰۲,۰۰۰ 		۲۴۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴,۸۳۲
تعدیلات سنواتی
۱۸,۴۲۱
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
(۱۰,۲۰۰)
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۶۸۳)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۴۲,۳۷۰
اندوخته قانونی
(۱,۷۴۲)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۳۲,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۷,۹۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.