مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/04/28 درمحل  استان فارس- شهرستان آباده- خيابان امام خميني(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هيئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2354721219.62 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده3893975932.45 %
جمع6248697152.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلي پورپاکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد منصوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عسکريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده10530093613سهامی عاماصلیحيدر تصديقي2411405693رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش نادري2410841902اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تيمور شيرازي2410512100اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مجيد صداقت کيش1289731683اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايساتيس محاسب کوير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 700,000 0   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع با پرداخت حق الجلسات هيئت مديره موافقت ننمود. مجمع با پرداخت پاداش اعضاي هيئت مديره موافقت ننمود. با توجه به اينکه در سال مالي منتهي به 1394/12/29 سودي به شرکت تعلق نگرفته است، سود قابل تقسيم نمي‏باشد.