د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي کارگر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هادي آقابابائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد رضا معبودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسلم ميرزائي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
|
۵۳,۷۱۳,۷۸۸
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
|
۱۶,۱۴۷,۲۶۷
|
۳۰
|
|
TotalMutualRevenue |
جمع درآمدهای مشاع
|
۶۹,۸۶۱,۰۵۵
|
۱۳۰
|
|
AccountPaymentsDepositors |
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)
|
(۱۱۹)
|
|
DifferencesAccountPaymentsDepositors |
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
|
۰
|
۰
|
|
DepositorShareJointIncome |
سهم سود سپرده گذاران
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)
|
(۱۱۹)
|
|
BankQuotaJointRevenueHonorarium |
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
|
۶,۱۶۰,۴۹۰
|
۱۱
|
|
CommissionExpenseFeeExpense |
درآمد کارمزد
|
۷۴۰,۵۲۰
|
۱
|
|
ForeignExchangeTransactions |
نتیجه مبادلات ارزی
|
۰
|
۰
|
|
WageAndOtherIncome |
سایر درآمدها
|
۷۴۵,۳۳۵
|
۱
|
|
TotalNonMutualRevenue |
جمع درآمدهای غیر مشاع
|
۱,۴۸۵,۸۵۵
|
۳
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۷,۶۴۶,۳۴۵
|
۱۴
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های اداری و عمومی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۳۲۲,۴۸۷)
|
(۸)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۳۷,۸۵۶)
|
(۳)
|
|
FinanceCosts |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
CommissionExpense |
هزینه کارمزد
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۳,۷۴۸)
|
۰
|
|
OtherExpense |
سایر هزینه ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
(۶,۰۵۴,۰۹۱)
|
(۱۱)
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از مالیات
|
۱,۵۹۲,۲۵۴
|
۳
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۵۹۲,۲۵۴
|
۳
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۳۳
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۲
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۵۹۲,۲۵۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۰۰,۴۰۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۱۳,۸۲۸)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۴۷۸,۸۳۵
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۳۸,۸۳۸)
|
ExtenseReserve |
سایر اندوخته ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۳۹,۹۹۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰۰
|
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
0 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 8,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 4 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,550,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
مجمع بر اساس ماده 59و 64 اساسنامه به هيات مديره تکليف نمود که با اکثريت آراء سهامداران اعضاء حقيقي عضو هيات مديره را که داراي شرايط هستند به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند و پس از اخذ تاييديه احراز صلاحيت حرفه اي آنها و طي فرايند قانوني نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمايد
|