د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
نصرت ا... توکل
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا بهزادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شمس اله محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد اصل روستا
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱,۷۴۳,۰۹۶
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۶۰,۷۷۲)
|
(۵۵)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۷۸۲,۳۲۴
|
۴۵
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰,۹۱۱)
|
(۲)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۱۰۷)
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۷۴۱,۳۰۶
|
۴۳
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۵,۹۶۳)
|
(۴)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲۲,۵۵۵
|
۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۶۹۷,۸۹۸
|
۴۰
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۶۹۷,۸۹۸
|
۴۰
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴,۹۲۶)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۶۸۲,۹۷۲
|
۳۹
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۷۹۷
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱,۶۹۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۶۵۶
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴۱۲,۵۰۰
|
۲۴
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حساب نگر متين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سيمان تهران | حقوقی | سهامی عام | 10861081241 | اصلی |
| پريفاب | حقوقی | سهامی خاص | 10100492101 | اصلی |
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | حقوقی | سهامی عام | 10102258090 | اصلی |
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | حقوقی | سهامی خاص | 10102823179 | اصلی |
| سيمان هگمتان | حقوقی | سهامی عام | 10820049324 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 3,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
|