مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1393/11/11
در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ
1393/11/05
درمحل
تهران- خيابان قائم مقام فراهاني- خيابان دهم- پلاک 24- ساختمان شماره 5- طبقه هفتم- واحد 34
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
توسعه تجارت رهياب فن گستر
533275
1.07 %
ژرف انديشان فن گستر پارس
533275
1.07 %
آقاي سعيد نخستين
750000
1.5 %
خانم سميرا عرفانيان آسيائي
1049160
2.1 %
سارا عرفانيان آسيائي
1049160
2.1 %
ساير شرکتها(7شرکت)
1107852
2.22 %
سوده عرفانيان آسيائي
1230286
2.46 %
مهين پژوم
1309160
2.62 %
صاحبان سهام زير 1% به تعداد 53 نفر
1536874
3.07 %
سعيد عرفانيان آسيائي
2666665
5.33 %
آقاي حميد جعفري
3228050
6.46 %
آقاي محمد حسن عرفانيان آسيائي
9291230
18.58 %
مهندسي فن گستر پارس
16415837
32.83 %
جمع
40700824
81.4 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي محمدرضا حسينيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي حميد جعفري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمود محمودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خانم سميرا عرفانيان آسيايي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
ژرف انديشان فن گستر پارس
10103296128
اصلی
سعيد نخستين
0530747596
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي فن گسترپارس
10102445379
اصلی
سيدمحمدرضا حسينيان
2299368868
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه تجارت رهياب فن گستر
10103347600
اصلی
نيره ابراهيمي نائيني
0061987123
عضو هیئت مدیره
موظف
محمدحسن عرفانيان اسيائي
0940288801
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
حميد جعفري
1288034822
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروش
دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
Sales
سود حاصل از سرمایه گذاری
۰
--
CostOfGoodsSale
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰
--
IncomeFromOtherActivities
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
--
GrossProfitLoss
جمع درآمدها
۰
--
GeneralAdministrativeExpense
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۲,۱۷۷)
--
NetOtherOperatingRevenue
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۱۶)
--
OperatingProfitLoss
سود (زیان) عملیاتی
(۲,۳۹۳)
--
FinanceExpense
هزینه های مالی
۰
--
NetMiscellaneousRevenue
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۶۵۰
--
ContinousOperatingProfit
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۵۷
--
ExtraOrdinaryItems
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
--
ProfitLossBeforeIncomeTax
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۵۷
--
IncomeTaxExpense
مالیات
(۶۴)
--
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۹۳
--
OperatingProfitLossPerShare
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۴۸)
--
EarningsPerShareBeforeTax
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵
--
EarningsPerShareAfterTax
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴
--
ListedCapital
سرمایه
۵۰,۰۰۰
--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1393/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۹۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲)
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
PreYearBoardMemberGift
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
PreYearOtherReserves
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
TransferToCapital
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۵۲
LegalReserve
اندوخته قانونی
(۱۰)
ExtenseReserve
اندوخته طرح و توسعه
۰
Other
پاداش هیئت مدیره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۹)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۲۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
نيک روشان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هادي حساب تهران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ
4,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل
2
جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ
0
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
در خصوص تقسيم سود عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1393، مجمع با تقسيم 10% سود خالص براي هر سهم جمعاً به مبلغ 19.290.144 ريال به حساب سهامداران موافقت و قرار شد با توجه به طرح هاي در دست اجراي شرکتهاي زيرمجموعه سود ابرازي به حساب بستانکاري سهامداران منظور گردد. هيچگونه مبلغي بابت پاداش هيات مديره مصوب نشد. در خصوص بند 11 گزارش(معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت) با عنايت به گزارش بازرس قانوني کليه معاملات مذکور مورد تنفيذ قرار گرفت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت بازيافت خودروهاي فرسوده آرين پاژ
حقوقی
266314
آقاي غلامرضا خليقي
حقیقی
0381957519
آقاي حسن باقري جبلي
حقیقی
1287633900
آقاي محمدرضا احمدي تنکابني
حقیقی
2279761378
آقاي نادر سليماني بزچلوئي
حقیقی
5718853568
آقاي عطاء اله برنا
حقیقی
1284433560
آقاي شاهين چراغي
حقیقی
3257594534
سعيد نخستين
حقیقی
0530747596
شرکت فولاد غرب آسيا
حقوقی
239383
ژرف انديشان فن گستر پارس
حقوقی
10103296128
مهندسي فن گسترپارس
حقوقی
10102445379
شرکت بين المللي سرمايه گذاري و توسعه آرين پارژ
حقوقی
235813
توسعه تجارت رهياب فن گستر
حقوقی
10103347600
فن و توسعه صنعت يار ايرانيان
حقوقی
10103083016
محمدحسن عرفانيان اسيائي
حقیقی
0940288801
حميد جعفري
حقیقی
1288034822
عباس موسوي
حقیقی
4170772180
سيدمحمدرضا حسينيان
حقیقی
2299368868
نيره ابراهيمي نائيني
حقیقی
0061987123
سميرا عرفانيان اسيائي
حقیقی
0943500801
مجتمع فولاد سازي نيزار پارس مرصاد
حقوقی
10320261493
فولاد پارس آرين نيزار
حقوقی
10860153785
شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار
حقوقی
10861007162
دلتا صنعت پارس نيزار
حقوقی
10860153747
فروزان حساب ايرانيان
حقوقی
10320536060
سپهر تحليل کوشا
حقوقی
14009157390
حسن پورفرج قاجاري
حقیقی
2091843075
محمد غلامي
حقیقی
0071435964
حميدرضا احمدي
حقیقی
2619682207
سيدعليرضا عظيمي پور
حقیقی
0055319858
گروه گسترش سرمايه گذاري بين المللي ارزش
حقوقی
10320594427
ماد کوش
حقوقی
10102897991
ماد شيمي
حقوقی
10102545185
حجت الله ميرزائي
حقیقی
6339683509
بهروز خالق ويردي
حقیقی
0037327984
عباسعلي ارجمندي
حقیقی
0680224408
عليرضا صمدي
حقیقی
0055072501
عباس باباگل زاده کشتلي
حقیقی
2060918731
مهندسي ساخت و نصب پارس کارن کار
حقوقی
14008534249
توسعه زيرساخت فن آوري هاي نوين ارزش
حقوقی
14007748016
ويرا تحليل سرمايه
حقوقی
14009273977
مادکان سار
حقوقی
10103119341
حقیقی
حقوقی