مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/11 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 1393/11/05 درمحل  تهران- خيابان قائم مقام فراهاني- خيابان دهم- پلاک 24- ساختمان شماره 5- طبقه هفتم- واحد 34   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توسعه تجارت رهياب فن گستر 5332751.07 %
ژرف انديشان فن گستر پارس5332751.07 %
آقاي سعيد نخستين7500001.5 %
خانم سميرا عرفانيان آسيائي 10491602.1 %
سارا عرفانيان آسيائي 10491602.1 %
ساير شرکتها(7شرکت)11078522.22 %
سوده عرفانيان آسيائي 12302862.46 %
مهين پژوم 13091602.62 %
صاحبان سهام زير 1% به تعداد 53 نفر15368743.07 %
سعيد عرفانيان آسيائي 26666655.33 %
آقاي حميد جعفري 32280506.46 %
آقاي محمد حسن عرفانيان آسيائي 929123018.58 %
مهندسي فن گستر پارس1641583732.83 %
جمع4070082481.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمدرضا حسينيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي حميد جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمود محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم سميرا عرفانيان آسيايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ژرف انديشان فن گستر پارس10103296128اصلیسعيد نخستين0530747596نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي فن گسترپارس10102445379اصلیسيدمحمدرضا حسينيان2299368868رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه تجارت رهياب فن گستر10103347600اصلینيره ابراهيمي نائيني0061987123عضو هیئت مدیره موظف
محمدحسن عرفانيان اسيائي0940288801اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حميد جعفري1288034822اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۰
--
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۰
--
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰
--
جمع درآمدها
۰
--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۲,۱۷۷)
--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۱۶)
--
سود (زیان) عملیاتی
(۲,۳۹۳)
--
هزینه های مالی
۰
--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۶۵۰
--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۵۷
--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۵۷
--
مالیات
(۶۴)
--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۹۳
--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۴۸)
--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵
--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴
--
سرمایه
۵۰,۰۰۰
--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸۸
تعدیلات سنواتی
(۲۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۵۵۲
اندوخته قانونی
(۱۰)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
نيک روشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  0  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
در خصوص تقسيم سود عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1393، مجمع با تقسيم 10% سود خالص براي هر سهم جمعاً به مبلغ 19.290.144 ريال به حساب سهامداران موافقت و قرار شد با توجه به طرح هاي در دست اجراي شرکتهاي زيرمجموعه سود ابرازي به حساب بستانکاري سهامداران منظور گردد. هيچگونه مبلغي بابت پاداش هيات مديره مصوب نشد. در خصوص بند 11 گزارش(معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت) با عنايت به گزارش بازرس قانوني کليه معاملات مذکور مورد تنفيذ قرار گرفت.