مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - نماد: وتوصا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/09/10 درمحل  تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ميرداماد ، جنب آموزش و پرورش منطقه 3 (خانه معلم)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پرشيا جاويدپويا(بامسئوليت محدود)87810000.68 %
ساير304200002.34 %
شرکت پرشيا ايکوئيتي فاند (با مسئوليت محدود)338545692.6 %
شرکت تورکوايزپارتنرز12999360510 %
شرکت سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه(بامسئوليت محدود)22628633617.41 %
سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي 30 شرکت سرمايه گذاري استاني34419226526.48 %
جمع77352777559.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روزبه پيروز بنمايندگي از شرکت پارس پرشيا ايکوئيتي فاند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شروين شهرياري بنمايندگي شرکت پارس پليکان فيروزه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي رستم پور بنمايندگي کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهراب گلپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پرشيا جاويد پويا10104026908اصلیرامين ربيعي0064432981عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466اصلیروزبه پيروز0452811155رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان بوشهر(سهامي خاص)5684اصلیکيومرٍث احمدي 3732033317عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آريا زمرد کيش (با مسئوليت محدود)2293اصلیحسين سليمي1239817681عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان اردبيل(سهامي خاص)6190اصلیآقاي داريوش پاک بين3978208466نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۱۷۲,۴۸۵ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۳۶۷,۰۲۷ 		۲۱۳
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۵۳۹,۵۱۲ 		۳۱۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴۵,۵۴۷) 		(۲۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۸۲,۰۹۸ 		۴۸
سود (زیان) عملیاتی
۵۷۶,۰۶۳ 		۳۳۴
هزینه های مالی
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۶۴۴ 		۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۷۷,۷۰۷ 		۳۳۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۷۷,۷۰۷ 		۳۳۵
مالیات
(۳۲۹) 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۷۷,۳۷۸ 		۳۳۵
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۴۳ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۴۴ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۴۴ 		۰
سرمایه
۱,۳۰۰,۰۰۰ 		۷۵۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۷۷,۳۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۴۲,۰۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۴۰۹,۹۴۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
(۳۲۳,۹۵۲)
سود قابل تخصیص
۷۸۵,۴۹۷
اندوخته قانونی
(۲۸,۸۶۹)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۳,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۵۸,۶۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
شاهدان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  3,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
مبلغ پاداش پرداختي به هيات مديره مصويه سال قبل به مبلغ 2500ميليون ريال به علت تطبيق با استاندارد در هزينه هاي دوره منظور شده است که بهمين علت در سود و زيان نيز اين رقم صفرنمايش داده شده است .