د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
قربان دانيالي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي خورسنديان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرهاد شهرکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي دهقاندار
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۴۵,۸۵۲,۳۶۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۰
|
۰
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۱۸,۸۲۹,۱۸۸
|
۴۱
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۴۱,۴۳۸,۱۰۴
|
۹۰
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۰۶,۱۱۹,۶۵۳
|
۲۳۱
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۵۹,۸۷۲,۶۵۰)
|
(۱۳۱)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳,۲۵۳,۵۲۲)
|
(۷۳)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۳,۷۵۳,۰۱۴)
|
(۸)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۸۹۳,۰۹۱)
|
(۲)
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۸,۳۴۷,۳۷۶
|
۱۸
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۸,۳۴۷,۳۷۶
|
۱۸
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۸,۳۴۷,۳۷۶
|
۱۸
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۲۰,۳۲۴)
|
(۳)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۶,۹۲۷,۰۵۲
|
۱۵
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۴۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱۴۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۲۰
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۵۷,۸۰۰,۰۰۰
|
۱۲۶
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۶,۹۲۷,۰۵۲
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶,۸۰۴,۶۸۳
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۳۳,۰۵۷)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۲۹۰,۶۱۴)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۵۰۱)
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۱,۳۰۱,۵۶۳
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۳۸,۹۸۲)
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۵,۲۰۲,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۵,۰۶۰,۵۸۱
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 20,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 4 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 5,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|